“财富中国”P2P被查封。“财富中国”P2P被查封。

  文/广州日报全媒体记者崔宁宁  图/广州日报全媒体记者轩慧

  8月23日~27日,深圳警方接连通报了包括“佰亿猫”“钱爸爸”“财富中国”“牛牛通宝”“发财树”等多家P2P平台爆雷案侦办进展,其中追赃追逃工作取得重大突破,“佰亿猫”平台主要嫌疑人回国投案,查封“财富中国”涉案房产20套。警方敦促P2P平台在逃境外犯罪嫌疑人尽快投案自首,如在今年12月31日前自动投案如实供述自己罪行,可依法从轻或者减轻处罚。

  查封“财富中国”涉案房产20套

  自P2P平台接连发生爆雷后,深圳警方一直在紧张开展“追赃、追逃、挽损”工作,保护群众合法权益。

  据通报,福田公安分局通过侦查,发现“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前已对两个平台合并侦查,已冻结“财富中国”涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万元),其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。同时,福田警方已将财富中国公司在全国各地分公司的情况上报公安部,目前公安部已批准,由全国各地公安机关针对自己辖区内的财富中国各地分公司涉嫌违法的情况展开调查。

  此外,福田分局对“钱爸爸”关联公司和个人进行追查,现已冻结账户26个,冻结资金3384.5万余元,其他涉案资产仍在进一步追查中。警方还对“钱爸爸”平台(俗称线上)及其关联公司的一系列集资行为(俗称线下)都进行了彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终线上线下是否统一清偿,由人民法院依法判决。警方在加快追赃进程的同时,尽全力为投资者挽回损失。对“钱爸爸”平台,福田警方获取了平台电子数据和第三方支付数据,以及涉案的几十个银行账户开户以来的资金流水并冻结;对“财富中国”平台,福田警方已调取相关涉案后台数据,对涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号依法进行冻结。

  福田警方表示,目前对上述两个平台,已聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

  而对于“钱爸爸”及其关联公司的债权催收及清算问题,福田区政府十分重视,已经由区相关部门牵头推进,并聘请专业律师介入,指导“钱爸爸”公司进行催收清算工作,若有重大进展将会及时公布。

  罗湖公安分局则通报称,2018-11-19,该局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现已冻结涉案资金600余万元。

  另据南山公安分局通报,8月6日,南山警方对深圳市财经金融服务股份有限公司(“发财树”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已提取平台服务器数据,掌握了公司经营模式。

  警方:年底前投案 可从轻、减轻处罚

  记者了解到,8月23日,国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布公告,敦促境外在逃犯罪人员投案自首。根据公告,从2018-11-19至12月31日自动投案如实供述自己罪行的,可依法从轻或减轻处罚。其中,有效挽回被害单位、被害人经济损失,积极退赃的,可以减轻处罚;犯罪较轻的,可以免除处罚。深圳经侦部门表示,郑重敦促P2P网贷平台在逃境外犯罪嫌疑人尽快投案自首,在公告期限内拒不投案自首的,公安机关将依法从严惩处。

  “佰亿猫”平台主要嫌疑人何某归国自首

  7月16日,“佰亿猫”平台被罗湖公安立案侦查。当天,该公司幕后老板之一何某(男,47岁,上海人)匆忙出逃境外,而朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕)则被警方抓获。

  深圳市公安局经侦局会同罗湖分局成立联合专案组,在公安部、省公安厅统一指挥下,联合专案组强力追逃。迫于巨大压力,何某于8月23日晚回国投案。据悉,这是广东首个P2P爆雷潮外逃人员归案。

  福田警方通过对“钱爸爸”及其关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前已经抓获犯罪嫌疑人三名。其中袁某经福田区人民检察院批准,已对其执行逮捕。“财富中国”平台主要犯罪嫌疑人吕某、李某均已被福田区人民检察院批准逮捕并执行,福田警方已于8月3日将案件移送福田人民检察院审查起诉。

  南山警方对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(“牛牛通宝”平台)涉嫌集资诈骗、组织领导传销立案侦查。南山区市场监督管理局已对公司的经营模式作出了传销的行政认定。目前警方已对公司一名股东采取刑事拘留强制措施,并正在全力抓捕其余涉嫌集资诈骗、传销的违法犯罪人员。此外,南山警方还对“发财树”平台的9名主要负责人采取了刑事强制措施。